Компания G. Vrikis & Associates LLC представляет интересы клиентов при подаче заявлений для получения лицензий на оказание финансовых услуг в соответствии с законодательством Кипра. Также мы оказываем помощь в обеспечении соответствия документации требованиям регулятора и содействуем в подготовке бизнес-плана и необходимых регламентов. Наша компания представляет интересы клиентов в Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) и предлагает уникальные возможности по оказанию полного спектра услуг для создания и обеспечения работы кипрских инвестиционных фирм.

Наша команда обладает необходимым опытом для решения следующих вопросов:

• Организация и лицензирование инвестиционных фирм и инвестиционных фондов, находящихся в ЕС или за его пределами;
• Подготовка необходимых внутренних документов, документации по риск-менеджменту и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем; обеспечение нормативно-правового соответствия и разработка регламентной документации на основе применимых законов, положений и директив;
• Содействие в подготовке бизнес-плана;
• Контроль и выполнение всех процедур и норм, необходимых для получения соответствующей лицензии;
• Помощь в создании кипрских инвестиционных фирм (или расширении лицензии уже существующей фирмы) в других юрисдикциях, таких как Великобритания, Мальта, Белиз, БВО, Сейшельские острова и Новая Зеландия.
• Предоставление консультаций по вопросам соблюдения требований MiFID I & II, FATCA, Директивы об управляющих фондами альтернативных инвестиций (AIFMD) и законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
• Помощь в проведении комплексной экспертизы и подготовке отчетов по ее результатам.