משרד עורכי דין G. Vrikis & Associates פועל בשמם של לקוחותיו בענייני בקשות לרישוי תחת החוק הקפריסאי למתן שירותים פיננסיים, סיוע בנושאי דרישות רגולטוריות ותאימות, סיוע בהכנת תכניות עסקיות ומסמכי תפעול, וייצוג בפני הבורסה בקפריסאית CySEC. יש לנו יתרון ייחודי בסיוע ללקוחותינו בכך שאנו מספקים את כל מגוון השירותים הנדרשים בהקמת חברת השקעות קפריסאית.

לצוות שלנו יש את הניסיון הדרוש על-מנת לסייע לכם, בין היתר, בנושאים כגון:

• מבנה ורישוי לחברות וקרנות השקעה המבוססות בתוך האיחוד האירופאי ומחוצה לה;
• הכנתם של   כל ההליכים והמסמכים הנדרשים, הן פנימיים, הן לניהול סיכונים, הן כנגד הלבנת הון, והן בנושאי תאימות, כפי שמעוגן כיום בחוק, ברגולציה, ובהנחיות;
• סיוע בהכנת תכניות עסקיות;
• שליטה ובקרה על כל ההליכים והבקשות הנדרשים לקבלת רשיון מתאים;
• סיוע בהקמת חברת השקעות קפריסאית (או הרחבתם של רשיונות קיימים) במחוזי שיפוט אחרים כגון הממלכה המאוחדת, מלטה, בליז, איי הבתולה הבריטיים, איי שייסל, וניו זילנד.
• מתן שירותי ייעוץ בנושאי תאימות עם MiFID I & II, FATCA, the Alternative Investments Fund Managers Directive (‟AIFMD”), חוקי הלבנת הון, ומניעת מימון טרור.
• סיוע בניהול והכנה של דוחות בדיקות נאותות.